html模版天津濱海能源發展股份有限公司公告(系列)
??證券代碼:000695? 證券簡稱:濱海能源? 公告編號:2017-025

??天津濱海能源發展股份有限公司董事會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??天津濱海能源發展股份有限公司董事會於2017年6月7日以通訊表決方式召開八屆三十一次會議,公司共有董事9名,出席會議董事9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會滴雞精價格議經審議通過如下決議:

??一、審議通過瞭關於提名公司第九屆董事會普通董事和獨立董事候選人的議案;

??會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。

??公司第八屆董事會屆滿,董事會成員任期結束,根據公司章程的有關規定,將進行換屆選舉。經公司董事會商控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司推薦,公司董事會提名委員會審核,同意提名肖占鵬先生、張虹霞女士、紀秀榮女士、高揚先生、崔雪松先生、郭銳先生為公司第九屆董事會普通董事候選人;同意提名李莉女士、樊登義先生、冼國明先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人(詳見後附董事簡歷)。

??公司全體獨立董事對上述提名人發表瞭獨立意見(詳見同日公告),認為被提名人具備擔任上市公司董事的資格,符合《公司章程》規定的任職條件,獨立董事候選人具備中國證監會《關於上市公司建立獨立董事制度指導意見》所要求的獨立性,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,同意上述被提名人作為公司第九屆董事會董事候選人。

??該項議案將提交公司2016年度股東大會采用累積投票制選舉產生,其中獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議後,提請股東大會選舉。

??獨立董事魏莉女士已任期屆滿、自新一屆董事會成員選舉產生後,在本公司將不再擔任任何職務。

??公司董事會對本次離任的魏莉女士在擔任公司第八屆董事會獨立董事期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝!

??二、審議通過瞭關於公司第九屆董事會成員年度津貼標準的議案;

??會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。

??公司第八屆董事會屆滿,董事會成員任期結束,根據公司章程的有關規定,將通過股東大會選舉產生公司第九屆董事會。根據公司實際情況,同意公司第九屆董事會成員年度津貼標準繼續沿用第八屆董事會成員的年度津貼標準,即普通董事津貼為2.5萬元/年(稅後)、獨立董事津貼為5萬元/年(稅後)。該議案將提交2016年年度股東大會審議、批準。

??公司全體獨立董事對該議案發表瞭同意的獨立意見(詳見同日公告),認為公司第九屆董事會成員年度津貼標準符合監管部門有關規定及上市公司的實際情況,同意提交公司2016年年度股東大會審議、批準。

??三、審議通過瞭公司2017年續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“立信會計師事務所”)為公司2017年度法定審計單位的議案。

??鑒於公司與立信會計師事務所簽定的審計合同已經到期,根據董事會審計委員會提議,同意續聘立信會計師事務所為公司2017年度法定審計單位,年度審計費用70萬元人民幣,包括公司年度財務報告審計、內部控制審計等。

??獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見(詳見同日公告),此議案將提交2016年年度股東大會審議、批準。

??四、關於審議公司全資子公司泰達能源環保提標項目投資計劃的議案(具體內容詳見同日披露的《關於全資子公司泰達能源環保提標項目投資計劃的公告》)。

??會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。

??獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見(詳見同日公告),此議案將提交2016年年度股東大會審議、批準。

??五、審議通過瞭關於公司發出召開2016年年度股東大會通知的議案。

??會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。

??特此公告

??天津濱海能源發展股份有限公司

??董?事?會

??2017年6月7日

??後附董事候選人簡歷

??普通董事候選人簡歷

??肖占鵬先生 男,54歲,中共黨員

??(一)教育背景 研究生學歷博士學位,中國文學批評史專業,編審。

??(二)工作簡歷 歷任南開大學中文系教師、南開大學允公集團允能文化發展公司經理(兼)、天津市廣告策劃中心經理(兼)、南開大學出版社副社長、副總編輯、社長,天津市新聞出版局(天津市版權局)副局長、天津出版傳媒集團有限公司黨委副書記。現任天津出版傳媒集團有限公司黨委書記、總經理,天津出版總社社長(兼),天津濱海能源發展股份有限公司董事長。

??(三)兼職情況 天津京津文化傳媒發展有限公司董事、董事長。

??(四)肖占鵬先生在上市公司實際控制人天津出版傳媒集團有限公司任黨委書記、總經理,在控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司任董事、董事長,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,肖占鵬先生沒有持有上市公司股份。

??(六)肖占鵬先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,肖占鵬先生不是失信被執行人。

??(八)肖占鵬先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??張虹霞女士 女,50歲,中共黨員

??(一)教育背景 中央黨校研究生學歷學士學位,法學理論專業,編審。

??(二)工作簡歷 歷任天津科學技術出版社發行科幹部、科普編輯室編輯、副主任、科普綜合室主任、副總編輯、副社長,天津市新聞出版局(市版權局)副局長。現任天津出版傳媒集團有限公司黨委副書記、副總經理,天津濱海能源發展股份有限公司董事。

??(三)兼職情況 天津京津文化傳媒發展有限公司董事。

??(四)張虹霞女士在上市公司實際控制人天津出版傳媒集團有限公司任黨委副書記、副總經理,在控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司任董事,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,張虹霞女士沒有持有上市公司股份。

??(六)張虹霞女士近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,張虹霞女士不是失信被執行人。

??(八)張虹霞女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??紀秀榮女士 女,54歲,中共黨員

??(一)教育背景 研究生學歷碩士學位,中國現代文學專業,編審。

??(二)工作簡歷 歷任天津百貨批發部職工、百花文藝出版社散文室編輯、副主任、主任、百花文藝出版社副總編輯,新蕾出版社副總編輯、總編輯、社長、黨委書記。現任天津出版傳媒集團有限公司副總經理、天津濱海能源發展股份有限公司董事。

??(三)兼職情況滴雞精功效 天津京津文化傳媒發展有限公司董事。

??(四)紀秀榮女士在上市公司實際控制人天津出版傳媒集團有限公司任副總經理,在控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司任董事,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,紀秀榮女士沒有持有上市公司股份。

??(六)紀秀榮女士近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,紀秀榮女士不是失信被執行人。

??(八)紀秀榮女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??高揚先生 男,55歲,中共黨員

??(一)教育背景 中央黨校大學學歷,經濟管理專業,高級會計師。

??(二)工作簡歷 天津市縫紉機零件一廠工人、天津市縫紉機零件一廠財務科出納員、天津市縫紉機零件一廠縫紉機商店會計、副經理、天津市縫紉機零件一廠財務科會計、副科長、金融部副部長,天津教育出版社財務科幹部、副科長、副社長,天津出版總社財務部副主任、天津市新聞出版局計財處副處長(主持工作),天津出版總社財務部主任,天津市新聞出版局計財處處長,天津出版傳媒集團有限公司財務投資部部長、天津文化產權交易所有限公司董事(兼)。現任天津出版傳媒集團有限公司財務總監、天津濱海能源發展股份有限公司董事。

??(三)兼職情況 天津京津文化傳媒發展有限公司董事、總經理。

??(四)高揚先生在上市公司實際控制人天津出版傳媒集團有限公司任財務總監,在控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司任董事、總經理,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,高揚先生沒有持有上市公司股份。

??(六)高揚先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,高揚先生不是失信被執行人。

??(八)高揚先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??崔雪松先生 男,38歲,中共黨員

??(一)教育背景 研究生,工程師。

??(二)工作簡歷 歷任天津大學校長辦公室、組織部科員、副科長、天津開發區現代產業區辦公室主任、招商部長、天津泰達投資控股有限公司投資管理部職員、副經理。現任天津泰達投資控股有限公司資產管理部經理、天津濱海能源發展股份有限公司董事。

??(三)兼職情況 無

??(四)崔雪松先生在上市公司的股東天津泰達投資控股有限公司任資產管理部經理,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,崔雪松先生不持有上市公司股份。

??(六)崔雪松先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,崔雪松先生不是失信被執行人。

??(八)崔雪松先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??郭銳先生 男 ,36歲,中共黨員

??(一)教育背景 碩士研究生,經濟師

??(二)工作簡歷 歷任天津大學行政管理科員、天津泰達投資控股有限公司風險控制部項目經理。現任天津濱海能源發展股份有限公司董事、董事會秘書,三級全資子公司國華能源發展(天津)有限公司監事。

??(三)兼職情況 無

??(四)郭銳先生不在控股股東單位擔任任何職務,除上述擔任公司董事、董事會秘書職務以外,與上市公司不存在其他關聯關系。

??(五)截止披露日,郭銳先生不持有上市公司股份。

??(六)郭銳先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,郭銳先生不是失信被執行人。

??(八)郭銳先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??獨立董事候選人簡歷

??李莉女士 女,55歲,中共黨員

??(一)教育背景 管理學博士、教授、博士生導師。

??(二)工作簡歷 歷任北京師范大學經濟系教師、天津對外貿易學院經濟系教師、現任南開大學商學院財務管理系系主任、天津濱海能源發展股份有限公司獨立董事。

??(三)兼職情況

??兼任大通燃氣(000593)、邁創智慧供應鏈股份有限公司、北京建工環境修復股份有限公司獨立董事、天津市政府咨詢專傢、國際註冊管理咨詢師。

??(四)李莉女士目前就職於南開大學,與上市公司不存在關聯關系。

??(五)截止披露日,李莉女士不持有上市公司股份。

??(六)李莉女士近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,李莉女士不是失信被執行人。

??(八)李莉女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??樊登義先生 男,63歲,中共黨員

??(一)教育背景 研究員、高級會計師,大學本科,經濟學學士學位。

??(二)工作簡歷 歷任天津市財政局預算處幹部、天津市財政局綜合計劃處副處長、天津市財政局外經處副處長、天津市財政局綜合處副處長、處長,天津市財政科學研究所所長、高級會計師,天津市財政科學研究所所長、研究員。現任天津濱海能源發展股份有限公司獨立董事。

??(三)兼職情況 市政府決策咨詢專傢, 天津市財政學會會長。

??(四)樊登義先生目前兼職於天津市財政學會,與上市公司不存在關聯關系。

??(五)截止披露日,樊登義先生沒有持有上市公司股份。

??(六)樊登義先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,樊登義先生不是失信被執行人。

??(八)樊登義先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??冼國明先生 男,62歲,中共黨員

??(一)教育背景 博士,經濟學專業,教授。

??(二)工作簡歷 歷任南開大學講師、副教授,南開大學國際經濟研究所副所長、所長,南開大學研究生院副院長,南開大學泰達學院院長,國務院學科辦理論經濟學評議組成員,南開大學校長助理,濱海能源(000695)獨立董事。現任南開大學經濟學院經濟學教授,南開大學跨國公司研究中心主任,南開大學校學術委員會副主任,中國世界經濟學會副會長。

??(三)兼職情況 無

??(四)冼國明先生目前就職於南開大學,與上市公司不存在關聯關系。

??(五)截止披露日,冼國明先生不持有上市公司股份。

??(六)冼國明先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,冼國明先生不是失信被執行人。

??(八)冼國明先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

??

??證券代碼:000695???證券簡稱:濱海能源?? 公告編號:2017-026

??天津濱海能源發展股份有限公司監事會決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??天津濱海能源發展股份有限公司監事會於2017年6月7日以通訊表決方式召開八屆十八次會議。公司共有監事3名,出席會議監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關規定。會議經審議通過如下決議:

??一、審議通過瞭關於公司第九屆監事會監事候選人提名的議案。

??會議以3票同意,0票棄權,0票反對,審議通過。

??公司第八屆監事會屆滿,本屆監事會接受控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司的推薦,同意提名張雲峰先生、魏英發先生為公司第九屆監事會監事候選人(詳見後附候選人簡歷),提交公司2016年年度股東大會選舉。

??杜明先生(詳見後附職工監事簡歷)經公司職工代表大會選舉,作為職工監事出任公司第九屆監事會監事。

??二、審議通過瞭關於公司第九屆監事會成員年度津貼標準的議案。

??會議以3票同意,0票棄權,0票反對,審議通過。

??公司第八屆監事會屆滿,監事會成員任期結束,根據公司章程的有關規定,將通過股東大會選舉產生公司第九屆監事會,按照公司實際情況,同意公司第九屆監事會成員年度津貼標準繼續沿用第八屆監事會成員的年度津貼標準,即監事津貼為2萬元/年(稅後)。該議案將提交年度股東大會審議、批準。

??特此公告

??天津濱海能源發展股份有限公司

??監 事 會

??2017年6月7日

??後附監事候選人及職工監事的簡歷

??監事候選人簡歷

??張雲峰先生 男,45歲

??(一)教育背景 研究生學歷博士學位,中國現當代文學專業,編審。

??(二)工作簡歷 歷任長春出版社政經編輯室、教材中心編輯、長春出版社教材中心副主任。現任天津出版傳媒集團有限公司副總經理、天津濱海能源發展股有限公司監事會主席。

??(三)兼職情況 無

??(四)張雲峰先生生在上市公司實際控制人天津出版傳媒集團有限公司副總經理,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,張雲峰先生不持有上市公司股份。

??(六)張雲峰先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,張雲峰先生不是失信被執行人。

??(八)張雲峰先生符合《上市公司治理準則》、《公司章程》規定的任職條件。

??魏英發先生 男,52歲,中共黨員

??(一)教育背景 大學學歷學士學位,圖書發行專業,經濟師。

??(二)工作簡歷 歷任天津市新華書店天津發行所幹部、天津市書刊發行服務中心幹部、天津市新聞出版管理局書刊市場管理處科員,天津市新聞出版局辦公室科員,天津出版總社辦公室科員、副主任科員、副主任,天津出版傳媒集團有限公司綜合部副部長(主持工作)、天津京津文化傳媒發展有限公司監事會主席。現任天津出版傳媒集團有限公司綜合辦公室副主任(主持工作)、保衛部部長,天津濱海能源發展股有限公司監事。

??(三)兼職情況 天津京津文化傳媒發展有限公司監事、監事會召集人。

??(四)魏英發先生在上市公司實際控制人天津出版傳媒集團有限公司任綜合辦公室主任、保衛部部長,在控股股東天津京津文化傳媒發展有限公司監事、監事會召集人,與上市公司存在關聯關系。

??(五)截止披露日,魏英發先生不持有上市公司股份。

??(六)魏英發先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,魏英發先生不是失信被執行人。

??(八)魏英發先生符合《上市公司治理準則》、《公司章程》規定的任職條件。

??職工監事簡歷

??杜明先生 男,44歲,中共黨員

??(一)教育背景 本科

??(二)工作簡歷 歷任天津塘沽郵電局星訊信息產業公司網管、杭州朗新信息技術有限公司軟件開發部高級程序員、杭州八方計算機公司軟件研發部經理、天津濱海能源發展股份有限公司ERP應用專員、辦公室副主任。現任天津濱海能源發展股份有限公司職工監事、辦公室主任。全資子公司泰達能源發展有限責任公司監事。

??(三)兼職情況 無

??(四)杜明先生除擔任公司職工監事、辦公室主任以外,與上市公司不存在其他關聯關系。

??(五)截止披露日,杜明先生不持有上市公司股份。

??(六)杜明先生近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

??(七)按照八部委聯合發文和證監會的要求,經上市公司查詢核實,杜明先生不是失信被執行人。

??(八)杜明先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

??證券代碼:000695 ?證券簡稱:濱海能源? 公告編號:2017-027

??天津濱海能源發展股份有限公司

??關於公司全資子公司泰達能源環保提標項目投資計劃的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、全資子公司泰達能源環保提標項目的概述

??鑒於國傢環保標準不斷提升,和京津冀一體化形勢下的環保要求,為瞭進一步提高公司節能減排的環保能力,滿足更為嚴格的環保標準,積極履行社會責任,根據最新環保要求,擬對全資子公司下屬熱電廠的環保設施進行更新、改造、升級,包括:全資子公司天津泰達能源發展有限責任公司(以下簡稱“泰達能源”)下屬熱源五廠一期3臺75t/h 循環流化床鍋爐進行煙氣脫硝改造、脫硫、除塵提效改造和二期3臺130t/h 循環流化床鍋爐進行煙氣脫硝改造、脫硫提效改造;全資三級子公司國華能源發展(天津)有限公司(以下簡稱“國華能源”)運營的2臺130t/h循環流化床鍋爐進行環保升級改造;泰達能源租賃運營的熱源四廠現有3臺116MW熱水鍋爐進行改造,采用SCR及脫硫、除塵提升技術達到超凈排放標準等三個子項目。項目總投資計劃額約為14,451萬元,公司將以自籌資金的方式解決,項目將在2017年全部建設完成、並投入使用。

??公司於2017年6月7日召開八屆三十一次董事會會議審議通過瞭全資子公司泰達能源環保提標項目投資計劃的議案,將提交公司2016年年度股東大會審議通過。本次項目投資事項不屬於關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

??二、泰達能源環保提標項目的基本情況

??(一)建設背景

??鑒於國傢環保標準不斷提升,和京津冀一體化形勢下的環保要求,為瞭執行國傢和天津市對環境治理提出的新標準和新要求,進一步提高公司節能減排的環保能力,履行社會責任,根據環保部門的最新規定,公司擬對全資子公司泰達能源下屬子公司及熱電廠的環保設施進行更新、改造、升級,以符合國傢和地方對環保排放的新標準和新要求,達到進一步減少污染、改善環境、履行社會責任、提高企業的環保效益和社會效益的目的。經過公司的研究論證,本次擬對環保設施進行提標建設是保證環保達標排放的必須措施,在改造完成之前,公司將通過生產運行調節、燃煤品質控制等臨時措施確保達標排放。

??(二)經濟效益分析及對公司影響

??本項目屬於環保設施改造和提高環保排放標準的項目,在各級環保部門和天津經濟技術開發區管委會支持下,公司積極爭取國傢、天津市的大氣污染防治專項資金和開發區的環保設施改造及管理運行專項資金。預計申請的各類專項資金金額及穩定經營的收益基本能覆蓋投資環保設施改造的投資金額和因此所增加的固定資產折舊、生產運行等費用,對公司未來經營業績無重大影響。如果本項目未能順利實施,則采用臨時措施將無法確保燃煤鍋爐長期達標排放,同時會增加生產運行成本和繳納大量的各項排污費用及超標排放的罰款,對公司社會聲譽、公共形象及未來經營業績均產生嚴重負面影響。

??三、泰達能源環保提標項目工程建設的具體內容

??(一)泰達能源環保提標項目建設情況

??泰達能源環保提標項目包括:熱源五廠一期循環流化床鍋爐進行煙氣脫硝改造、脫硫、除塵提效改造和二期循環流化床鍋爐進行煙氣脫硝改造、脫硫提效改造;國華能源循環流化床鍋爐環保升級改造;熱源四廠熱水鍋爐進行改造等三個項目。具體內容見下表:

??■

??(二)項目投資計劃額及資金籌措

??項目總投資計劃額約為14,451萬元,公司以自籌資金的方式解決,同時積極申請各級政府部門的環保專項資金和項目貸款。

??(三)項目審批手續及進度

??上述項目建設均已獲得天津經濟技術開發區發展和改革局立項批復,除此之外,無需履行其他審批手續。

??項目進度:項目現正處於前期準備階段。

??四、存在的風險和對策說明

??存在的風險:本次泰達能源環保提標項目建設完成後,如果不能完全達到國傢和天津市最新的大氣排放標準,或環保標準進一步大幅提升,將有可能導致無法爭取到國傢、天津市的大氣污染防治專項資金和開發區的環保設施改造及管理運行專項資金的風險。

??應對措施:公司將采取一切有效措施,包括不限於充分考慮環保標準發展趨勢、充分研究論證技術方案、采取公開招投標、在合同條款中附加保證條款、嚴格執行操作規程等措施,避免上述風險的發生。

??五、獨立董事發表瞭表示同意的獨立意見

??泰達能源環保提標項目投資計劃的議案有利於提高上市公司環保排放標準和履行相應的社會責任,維護瞭全體股東的長遠利益,促進瞭公司可持續發展,不存在損害公司和股東利益的情況(詳見同日對外披露的獨立董事意見)。

??我們同意上述議案提交股東大會審議。

??六、備查文件

??(一)董事會決議

??(二)項目立項批復文件

??(三)獨立董事的獨立意見

??特此公告

??天津濱海能源發展股份有限公司

??董 事 會

??2017年6月7日

??

??證券代碼:000695? 證券簡稱:濱海能源? 公告編號:2017-028

??天津濱海能源發展股份有限公司

??關於召開2016年年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、召開會議基本情況

??(一)會議名稱:天津濱海能源發展股份有限公司2016年年度股東大會

??(二)股東大會的召集人:天津濱海能源發展股份有限公司董事會。公司董事會八屆三十一次會議審議通過瞭公司發出關於召開2016年年度股東大會通知的議案。

??(三)會議召開的合法性、合規性說明:

??本次公司年度股東大會會議的召開符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

??(四)會議召開時間:

??1、現場會議召開時間:2017年6月29日(星期四)14點

??2、網絡投票時間:

??(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月29日上午9∶30—11∶30,下午1∶00—3∶00;

??(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月28日下午3∶00至2017年6月29日下午3∶00的任意時間。

??(五)會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。

??公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在規定的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??(六)會議股權登記日:2017年6月22日

??(七)出席對象

??1. 截止2017年6月22日(星期四)股權登記日下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東(授權委托書見附件1)。

??2.公司董事、監事及高級管理人員。

??3.公司聘請的律師。

??4.根據相關法律應當出席股東大會的其他人員。

??(八)會議地點:天津經濟技術開發區第十一大街27號天津濱海能源發展股份有限公司一樓會議室。

??(九)公司將在股權登記日後3日內刊登股東大會網絡投票的提示性公告。

??二、會議審議事項

??1.00 審議公司2016年年度報告及摘要的議案;

??2.00 審議公司董事會2016年度工作報告的議案;

??3.00 審議公司監事會2016年度工作報告的議案;

??4.00 審議公司2016年度利潤分配方案的議案;

??5.00 審議公司聘任2017年度會計師事務所的議案;

??6.00 審議公司2017年度授信融資計劃額度的議案;

??7.00 審議公司全資子公司天津泰達能源發展有限責任公司與天津泰達投資控股有限公司簽訂《天津泰達投資控股有限公司與天津泰達能源發展有限責任公司資產租賃合同》的議案;

??8.00 審議公司全資子公司天津泰達能源發展有限責任公司、全資三級子公司國華能源發展(天津)有限公司與天津泰達熱電公司簽訂2017年度《天津泰達熱電公司與天津泰達能源發展有限責任公司資產租賃合同》、《天津泰達熱電公司與國華能源發展(天津)有限公司資產租賃合同》的議案;

??9.00 審議公司全資子公司天津泰達能源發展有限責任公司與天津泰達新水源科技開發有限公司簽訂采購再生水合同的議案;

??10.00 審議公司全資三級子公司國華能源發展(天津)有限公司與天津泰達燃氣有限責任公司簽訂動力燃氣采購合同及確認公司2016年度實際采購動力燃氣金額的議案。

??11.00 審議公司全資子公司天津泰達能源發展有限責任公司、全資三級子公司國華能源發展(天津)有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司簽訂2017年度《天津泰達能源發展有限責任公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》、《國華能源發展(天津)有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》的議案;

??12. 00審議公司全資子公司天津泰達能源發展有限責任公司環保提標項目投資計劃的議案;

??13.00 審議公司第九屆董事會、監事會成員年度津貼標準的議案。

??14.00 選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案(各子議案需逐項表決)

??14.01 選舉肖占鵬先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

??14.02 選舉張虹霞女士為公司第九屆董事會非獨立董事;

??14.03 選舉紀秀榮女士為公司第九屆董事會非獨立董事;

??14.04 選舉高揚先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

??14.05 選舉崔雪松先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

??14.06 選舉郭銳先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

??15.00 選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案(各子議案需逐項表決)

??15.01 選舉李莉女士為公司第九屆董事會獨立董事;

??15.02 選舉樊登義先生為公司第九屆董事會獨立董事;

??15.03 選舉冼國明先生為公司第九屆董事會獨立董事。

??16.00 選舉公司第九屆監事會成員的議案(各子議案需逐項表決)

??16.01 選舉張雲峰先生為公司第九屆監事會監事;

??16.02 選舉魏英發先生為公司第九屆董監會監事。

??上述議案的詳細內容,請見2017年3月16日、4月11日、4月28日、6月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事會八屆二十七次、八屆二十八次、八屆三十次、八屆三十一次會議的《董事會決議公告》、《2016年年度報告》、《董事會2016年度工作報告》、《日常關聯交易預計公告》、《重大合

??同公告》、《關於公司全資子公司泰達能源環保提標項目投資計劃的公告》,監事會八屆十六次、八屆十八次會議的《監事會決議公告》、《監事會2016年度工作報告》等相關披露文件。

??特別強調事項:

??1、上述議案7-10項為公司日常關聯交易,在審議上述議案時,關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。

??2、公司本次董事、監事選舉采取累積投票方式; 獨立董事和非獨立董事的表決分別進行;獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。

??三、提案編碼

??表一:本次股東大會提案編碼示例表

??■

??四、股東大會會議登記方法

??本次股東大會現場會議的登記方法

??1.登記手續:

??(1)法人股東應持加蓋公章的單位介紹信、營業執照復印件、法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。

??(2)自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡,授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。

??(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式詳見附件1),以便登記確認。以上信函和傳真請在2017年6月26日17時前送達公司證券部。

??2.登記時間:2017年6月23日、6月26日(上午9:30—11:30,下午1:30-3:30)。

??3.登記地點:本公司證券部(天津市開發區第十一大街27號綜合辦公樓3層),信函請註明“股東大會”字樣,郵政編碼:300457。

??聯系電話:022-66202230,聯系傳真:022-66202232

??電子郵箱:bhe_ir@126.com,聯系人:郭銳先生、張向東先生

??4.其他事項:本次會議為期半天,與會股東食宿費、交通費自理。

??五、參與網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的相關事宜進行具體說明(詳見附件2)。

??六、備查文件

??2017年3月16日、4月11日、4月28日、6月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司董事會八屆二十七次、八屆二十八次、八屆三十次、八屆三十一次會議及監事會八屆十六次、八屆十八次會議的相關披露文件。

??特此公告

??天津濱海能源發展股份有限公司董事會

??2017年6月7日

??附件1:

??股東參會登記表

??姓名: 身份證號碼:

??股東帳號: 持股數:

??聯系電話: 電子郵箱:

??聯系地址: 郵編:

??授權委托書

????茲全權委托???先生(女士)代表我本人(單位)出席天津濱海能源發展股份有限公司2016年年度股東大會,並對會議通知中所列事項代為行使表決權。

????委托人姓名:???????? 身份證號碼:

????委托人持股數:??????? 委托人股東帳戶:

??委托人簽名:(委托人為法人股股東,應加蓋單位印章)

??受托人姓名:?????????身份證號碼:

??委托日期:

??授權人對審議事項的投票表決指示情況

??■

??備註:

??1、如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意願表決;

??2、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對議案,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲投票棄權議案,請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

??3、對於累積投票的議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

??附件2:

??網絡投票具體操作流程

??一、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

??(一)投票代碼:360695; 投票簡稱:濱能投票

??(二)填報表決意見或選舉票數

??1、對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

??2、對於累積投票的議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

??表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

??■

??各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

??①選舉非獨立董事(如表一提案14,采用等額選舉,應選人數為6位)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

??股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

??②選舉獨立董事(如表一提案15,采用等額選舉,應選人數為3位)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

??股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

??③選舉監事(如表一提案16,采用等額選舉,應選人數為2位)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

??3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間: 2017年6月29日的交易時間 即9:30-11:30和13:00-15:00;

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

??(一)投票時間

??互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月28日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年6月29日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

??(二)股東辦理身份認證的具體流程

??股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??(三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??

??證券代碼:000695 ?證券簡稱:濱海能源 ? 公告編號:2017-029

??天津濱海能源發展股份有限公司

??獨立董事提名人聲明公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??提名人:天津濱海能源發展股份有限公司董事會現就提名李莉女士、樊登義先生、冼國明先生為天津濱海能源發展股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任天津濱海能源發展股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分瞭解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的,本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:

??一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二、被提名人符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??四、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規范中管幹部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規范黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

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??如否,請詳細說明:______________________________

??十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

??√ 是 □ 否

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??十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

??√ 是 □ 否

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??十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。

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??如否,請詳細說明:______________________________

??十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

??√ 是 □ 否

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??二十二、最近十二個月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。

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??二十三、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿的人員。

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??如否,請詳細說明:______________________________

??二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

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??二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國傢發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換,未滿十二個月的人員。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

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??二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5傢。

??√ 是 □ 否

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??三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

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??三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

??√ 是 □ 否

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??三十二、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

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??三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

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??三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

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??三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

??√ 是 □ 否

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??三十六、被提名人不存在同時在超過五傢以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

??√ 是 □ 否

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??三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

??如否,請詳細說明:______________________________

??三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

??√ 是 □ 否

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??聲明人鄭重聲明:

??本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

??本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。

??天津濱海能源發展股份有限公司

??董 事 會

??2017年6月7日

??

??證券代碼:000695 ?證券簡稱:濱海能源 ? 公告編號:2017-030

??天津濱海能源發展股份有限公司

??獨立董事候選人聲明(一)

??聲明人:李莉,作為天津濱海能源發展股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:

??一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??二、本人符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

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??三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

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??如否,請詳細說明:______________________________

??四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

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??五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

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??六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規范中管幹部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

??√ 是 □ 否

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??七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規范黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。

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??八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

??√ 是 □ 否

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??九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

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??如否,請詳細說明:______________________________

??十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

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??十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

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??十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

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??十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

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??十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

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??十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

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??十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。

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??十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

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??十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員。

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??二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

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??二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

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??二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

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??二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿的人員。

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??二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。

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??二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

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??二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

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??二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國傢發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

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??二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換,未滿十二個月的人員。

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??二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5傢。

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??三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

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??三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

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??三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

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??三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

??√ 是 □ 否 □ 不適用

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??三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

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??三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

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??三十六、本人不存在同時在超過五傢以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

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??三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

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??三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

??√ 是 □ 否

??如否,請詳細說明:______________________________

??聲明人鄭重聲明:

??本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間,將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責,做出獨立判斷,不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間,如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將及時向公司董事會報告並盡快辭去該公司獨立董事職務。

??本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。

??聲明人:李莉

??日期:2017年6月7日

??(下轉B43版)

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